1.1. Enviar o recibir transferencias con la ayuda de terceros está estrictamente prohibido y la empresa se reserva el derecho de bloquear los intentos de dicho envío o recepción.

1.2. Toda la información de contacto ingresada por el Cliente debe estar actualizada y ser confiable.

1.2.1. En caso de detección de información falsa, TIER99 S.L. se reserva el derecho de bloquear o congelar la cuenta, así como finalizar la interacción con este Cliente.

1.3. La Empresa se reserva el derecho de solicitar cualquier información o documentación adicional necesaria sobre los datos del Cliente.

1.3.1. El Cliente está obligado a facilitar información previa solicitud de la empresa en el plazo de 7 días naturales.

1.4. La empresa se reserva el derecho de almacenar cualquier información proporcionada y datos del cliente durante 5 años.

2. Para evitar actividades sospechosas o ilegales, TIER99 S.L. se compromete a seguir todas las normas que se detallan a continuación.

2.1. Verificar automática y manualmente a cada Cliente, utilizando servicios internos de KYC.

2.2. Supervise automática y manualmente cada transacción saliente y entrante de cada Cliente.

2.2.1. En caso de detección de transacciones sospechosas por parte del Cliente, TIER99 S.L. se compromete a realizar una verificación adicional detallada y, si se ha cometido una infracción financiera, a informar de ello a la autoridad competente.

2.2.2. TIER99 S.L. se compromete a comunicar los datos de los clientes a la autoridad competente si el importe de las transacciones supera el límite de 15.000 euros o su equivalente en moneda extranjera o virtual.

2.3. TIER99 S.L. se compromete a tener en cuenta el estado de riesgo del Cliente, su origen, país, actividad comercial y la naturaleza de los fondos a la hora de comprobar las transacciones del Cliente.

2.3.1. Teniendo en cuenta la situación de riesgo del Cliente, TIER99 S.L. también podrá fijar límites a las operaciones del Cliente.

3. TIER99 S.L. se reserva el derecho de congelar la cuenta del Cliente y todas las Aplicaciones vigentes en los siguientes casos:

3.1. Al detectar una violación de cualquiera de los requisitos presentados en los párrafos 1 y 2 de este Acuerdo;

3.2. Si el sistema de prevención de fraude detiene la acción del Cliente debido a un fraude financiero confirmado.

3.3. Si la acción del Cliente es detenida durante un control manual de prevención de fraude por parte de uno de los empleados autorizados.

3.4. Si la Sociedad TIER99 S.L. tiene otros motivos de peso que hayan levantado sospechas sobre las acciones legales del Cliente.

5. TIER99 S.L. se reserva el derecho de negar al Usuario servicios adicionales y tomar las acciones apropiadas descritas anteriormente, después de lo cual transfiere todos los datos del Usuario disponibles para el Servicio, así como toda la información disponible sobre las operaciones del Cliente a las fuerzas del orden en los siguientes casos:

5.1. Identificación de operaciones que tengan por objeto el blanqueo de capitales, financiación de organizaciones terroristas, fraudes de cualquier tipo.

5.2. Identificación de documentos poco fiables o falsos proporcionados por el Cliente.

5.3. Obtener de los organismos autorizados información sobre la incompetencia de la posesión por parte del Usuario de unidades electrónicas o recursos financieros y / u otra información.